（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时推进大会的见告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推进大会的见告

本公司董事会及整体董事保证本公告试验不存在职何失误记录、误导性瓦解概况要紧遗漏，并对其试验的真正性、准确性和圆善性承担法律职守。

紧迫试验领导： - 推进大会召开日历：2024年11月28日 - 本次推进大会选择的收集投票系统：上海证券交游所推进大会收集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推进大会类型和届次：2024年第四次临时推进大会 - 推进大会召集东谈主：董事会 - 投票情势：本次推进大会所选择的表决情势是现场投票和收集投票贯串合的情势 - 现场会议召开的日历、时辰和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收集投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券交游所推进大会收集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票瑕疵：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—标准运作》等关连法则履行 - 波及公开搜集推进投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于转化公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游决议的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附收效条款的《刊行股份及支付现款购买财富条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟细君签署附收效条款的《功绩承诺赔偿条约》的议案 - 4. 对于本次交游决议转化不组成要紧转化的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游酬谢书（草案）（阅兵稿）》过火节录的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司要紧财富重组处治目的》第十三条法则的重组上市的议案（阅兵稿）

三、推进大会投票防备事项 - 本公司推进通过上海证券交游所推进大会收集投票系统愚弄表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 握有多个推进账户的推进，可愚弄的表决权数目是其名下沿途推进账户所握相易类别精深股和相易品种优先股的数目总额。 - 消除表决权通过现场、本所收集投票平台或其他情势叠加进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 推进对系数议案均表决兑现才气提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司推进有权出席推进大会，并不错以书面神志托福代理东谈主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高等处治东谈主员。 - 公司礼聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记轨范 - 个东谈主推进切身出席会议的，应握本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；托福代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握本东谈主身份证、推进授权托福书、推进身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主推进的法定代表东谈主出席会议的，应握股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主推进加盖公章的交易派司复印件办理登记；托福代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握本东谈主身份证、法东谈主推进的法定代表东谈主出具的授权托福书、法东谈主推进股票账户卡以及加盖公章的交易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应握融资融券联系证券公司加盖公章的交易派司、证券账户讲解注解过火向投资者出具的授权托福书办理登记；投资者为个东谈主的，还应握本东谈主身份证，投资者为机构的，还应握本单元加盖公章的交易派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权托福书（如法定代表东谈主托福他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐述登记时辰：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和琢磨情势参见“六、其他事项之本次会议琢磨情势”。 - 推进可选择传真或信函的情势进行登记（需提供关连证件复印件），传真或信函以登记时辰内公司收到为准，并请在传真或信函上注明琢磨电话。

六、其他事项 - 本次推进大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议琢磨情势： - 琢磨东谈主：任顺英 - 琢磨电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权托福书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权托福书 授权托福书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹托福先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时推进大会，并代为愚弄表决权。

托福东谈主握精深股数： 托福东谈主握优先股数： 托福东谈主推进账户号：

序号 | 非积贮投票议案称号 | 应允 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于转化公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附收效条款的《刊行股份及支付现款购买财富条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟细君签署附收效条款的《功绩承诺赔偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游决议转化不组成要紧转化的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游酬谢书（草案）（阅兵稿）》过火节录的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司要紧财富重组处治目的》第十三条法则的重组上市的议案（阅兵稿） | | | |

托福东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 托福东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 托福日历： 年 月 日

备注：托福东谈主应当在托福书中“应允”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于托福东谈主在本授权托福书中未作具体指导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。