（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时激动大会的见知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时激动大会的见知

本公司董事会及合座董事保证本公告现实不存在职何诞妄纪录、误导性敷陈玩忽要紧遗漏，并对其现实真的切性、准确性和无缺性承担法律包袱。

进犯现实请示： - 激动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次激动大会接受的汇集投票系统：上海证券走动所激动大会汇集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 激动大会类型和届次：2024年第四次临时激动大会 - 激动大会召集东谈主：董事会 - 投票相貌：本次激动大会所接受的表决相貌是现场投票和汇集投票相诱导的相貌 - 现场会议召开的日历、时辰和地方：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 汇集投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券走动所激动大会汇集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要领：按照《上海证券走动所上市公司自律监管指引第1号—标准运作》等关连限定履行 - 触及公开搜集激动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调养公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联走动有谋略的议案 - 2. 对于公司与走动对方签署附见效要求的《刊行股份及支付现款购买钞票合同之补充合同》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟夫人签署附见效要求的《事迹承诺赔偿合同》的议案 - 4. 对于本次走动有谋略调养不组成要紧调养的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联走动答回信（草案）（矫正稿）》尽头摘录的议案 - 6. 对于本次走动不组成《上市公司要紧钞票重组贬责目的》第十三条限定的重组上市的议案（矫正稿）

三、激动大会投票提神事项 - 本公司激动通过上海证券走动所激动大会汇集投票系统诳骗表决权的，既不错登陆走动系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 握有多个激动账户的激动，可诳骗的表决权数目是其名下一王人激动账户所握交流类别平日股和交流品种优先股的数目总数。 - 吞并表决权通过现场、本所汇集投票平台或其他相貌雷同进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 激动对总计议案均表决兑现智力提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会，并不错以书面体式录用代理东谈主出席会议和干与表决。 - 公司董事、监事和高等贬责东谈主员。 - 公司礼聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记法度 - 个东谈主激动躬行出席会议的，应握本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；录用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握本东谈主身份证、激动授权录用书、激起程份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主激动的法定代表东谈主出席会议的，应握股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主激动加盖公章的商业派司复印件办理登记；录用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握本东谈主身份证、法东谈主激动的法定代表东谈主出具的授权录用书、法东谈主激动股票账户卡以及加盖公章的商业派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应握融资融券联系证券公司加盖公章的商业派司、证券账户说明尽头向投资者出具的授权录用书办理登记；投资者为个东谈主的，还应握本东谈主身份证，投资者为机构的，还应握本单元加盖公章的商业派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权录用书（如法定代表东谈主录用他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐明登记时辰：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记地方和连络相貌参见“六、其他事项之本次会议连络相貌”。 - 激动可接受传真或信函的相貌进行登记（需提供关连证件复印件），传真或信函以登记时辰内公司收到为准，并请在传真或信函上注明连络电话。

六、其他事项 - 本次激动大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议连络相貌： - 连络东谈主：任顺英 - 连络电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权录用书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权录用书 授权录用书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹录用先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时激动大会，并代为诳骗表决权。

录用东谈主握平日股数： 录用东谈主握优先股数： 录用东谈主激动账户号：

序号 | 非积累投票议案称呼 | 答应 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调养公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联走动有谋略的议案 | | | | 2 | 对于公司与走动对方签署附见效要求的《刊行股份及支付现款购买钞票合同之补充合同》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟夫人签署附见效要求的《事迹承诺赔偿合同》的议案 | | | | 4 | 对于本次走动有谋略调养不组成要紧调养的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联走动答回信（草案）（矫正稿）》尽头摘录的议案 | | | | 6 | 对于本次走动不组成《上市公司要紧钞票重组贬责目的》第十三条限定的重组上市的议案（矫正稿） | | | |

录用东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 录用东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 录用日历： 年 月 日

备注：录用东谈主应当在录用书中“答应”、“反对”或“弃权”意向中接管一个并打“√”，对于录用东谈主在本授权录用书中未作具体诱导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。